Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. О созыве годового общего собрания акционеров.

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (в том числе рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров в отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеров вознаграждений членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. О выплатах генеральному директору и управленческому персоналу Общества по результатам работы Общества за 2023 год.

7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2023 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные:

номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;

дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;

- акции привилегированные типа А:

номер государственной регистрации: 2-02-56046-D;

дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;

международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Жилкин

3.2. Дата 08.04.2024г.